Europol&Eurojust:Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με επενδυτικές απάτες ||Θύματα και στην Ελλάδα ||Τουλάχιστον 50 εκατ .ευρώ η λεία

 Ένα εγκληματικό δίκτυο που λειτουργούσε ένα μεγάλης κλίμακας διαδικτυακό σχέδιο απάτης εξαρθρώθηκε μέσω συνεργατικής  έρευνας στην οποία συμμετείχαν οι αυστριακές και οι αλβανικές αρχές, με την υποστήριξη της Europol και της Eurojust. Η επιχείρηση, η οποία διήρκεσε πάνω από δύο χρόνια, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα ατόμων, την έρευνα σε πολλαπλές εγκαταστάσεις και την κατάσχεση σχεδόν 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Το εγκληματικό  αυτό  δίκτυο, το οποίο φέρεται να λειτουργούσε αρκετά τηλεφωνικά κέντρα στα Τίρανα της Αλβανίας, εκτιμάται  ότι προκάλεσε σημαντική οικονομική ζημία, συνολικού ύψους τουλάχιστον 50 εκατομμυρίων ευρώ. Τα τηλεφωνικά κέντρα ήταν επαγγελματικά δομημένα και οργανωμένα, με νόμιμες επιχειρηματικές δομές και  σαφή διαχωρισμό ρόλων  αλλά και ιεραρχική διαχείριση.

Πώς δρούσε το κύκλωμα 

Τα θύματα προσεγγίζονταν με  φαινομενικά νόμιμες διαδικτυακές επενδυτικές πλατφόρμες μέσω παραπλανητικών διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή αναζητήσεων στο διαδίκτυο, και δελεάζονταν  από την υπόσχεση κερδοφόρων επενδύσεων. Κατά την αρχική εγγραφή σε αυτούς τους ψεύτικους διαδικτυακούς μεσίτες, στα θύματα ανατίθεντο «πράκτορες διατήρησης» που παρίσταναν επενδυτικούς συμβούλους ή μεσίτες. 

Αυτοί οι πράκτορες διαχειρίζονταν τους λογαριασμούς των θυμάτων για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συχνά χρησιμοποιώντας λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης για να αποκτήσουν τον πλήρη έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών των θυμάτων. Οι απατεώνες προσποιούνταν ότι είχαν επαγγελματική εμπειρία και ασκούσαν  ψυχολογική πίεση για να πείσουν τα θύματα να κάνουν πρόσθετες επενδύσεις, ισχυριζόμενοι ψευδώς ότι θα ήταν κερδοφόρες. Στην πραγματικότητα, τα κεφάλαια δεν επενδύονταν ποτέ, αλλά διοχετεύονταν  σε ένα περίπλοκο διεθνές σχέδιο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης   είχαν χωριστεί σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, καθεμία από τις οποίες ειδικευόταν σε μια συγκεκριμένη γλώσσα (γερμανικά, τα αγγλικά, τα ιταλικά, τα ελληνικά και τα ισπανικά)για να στοχεύσει στις αντίστοιχες εθνικές αγορές της. Ο. Όπως συμβαίνει συνήθως στις επενδυτικές απάτες, η εξοικείωση με τη γλώσσα χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους ανυποψίαστους πολίτες .Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης  βασίστηκαν σε αυτό το στοιχείο ώστε να εξαπατούν  τα θύματά τους, παρουσιάζοντας σε αυτά  ψευδείς επενδυτικές ευκαιρίες και πείθοντάς τα να μεταφέρουν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Αναφορικά με τη δομή της σπείρας ,αυτή  περιελάμβανε έως και 450 υπαλλήλους σε διάφορα τμήματα. Επιπλέον, το δίκτυο διέθετε ειδικές ομάδες για τη διαχείριση, στα οικονομικά, στην πληροφορική, στο ανθρώπινο δυναμικό και σε διάφορες δραστηριότητες back-office.

Οι επικεφαλής των ομάδων επέβλεπαν τις καθημερινές δραστηριότητες των ομάδων τους, ενώ ένας διευθυντής σε κάθε τηλεφωνικό κέντρο συντόνιζε και καθοδηγούσε τους επικεφαλής των ομάδων και τις συνολικές λειτουργίες. Οι χειριστές λάμβαναν μηνιαίο μισθό περίπου 800 ευρώ, μαζί με προοδευτική προμήθεια ανά επιτυχημένη σύμβαση, η οποία καταβαλλόταν εν μέρει σε μετρητά και εν μέρει μέσω τραπεζικού εμβάσματος.

 Έτσι τα θύματα μετέφεραν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία εκτιμάται ότι υπερέβαιναν τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Οι δράστες επικοινώνησαν επίσης εκ νέου με θύματα που είχαν ήδη υποστεί ζημίες μέσω δόλιων πλατφορμών, προσφέροντας υπηρεσίες για την ανάκτηση των χρημάτων τους. Τα ενδιαφερόμενα άτομα έπαιρναν  οδηγίες να ανοίξουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων και να πραγματοποιήσουν μια αρχική κατάθεση 500 ευρώ. Οι   δράστες , χρησιμοποιώντας ονόματα χρήστη και λειτουργώντας με ψευδώνυμα, έπειθαν τα θύματα να πραγματοποιήσουν αυτήν την αρχική πληρωμή σε μια προσπάθεια να τα εξαπατήσουν ξανά.

Η έρευνα ξεκίνησε αρχικά από τις αυστριακές αρχές λόγω του μεγάλου αριθμού θυμάτων που εντοπίστηκαν στη Βιέννη γύρω στον Ιούνιο του 2023. Τον Απρίλιο του 2024, οι αυστριακές αρχές, μέσω της Europol, απηύθυναν στις αλβανικές αρχές αίτημα για πληροφορίες σχετικά με μια διεύθυνση IP για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι χρησιμοποιούνταν από τους δράστες, οι οποίοι βρίσκονταν στο έδαφος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Μετά από αυτό το αίτημα, οι αλβανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα.

Με την υποστήριξη της Eurojust, ξεκίνησε κοινή έρευνα, η οποία οδήγησε σε μια ημέρα συντονισμένης δράσης στις 17 Απριλίου 2026. Οι έφοδοι που πραγματοποιήθηκαν οδήγησαν στη σύλληψη δέκα ατόμων στα Τίραναενώ από τις  έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε τρία τηλεφωνικά κέντρα και εννέα ιδιωτικές κατοικίες οδήγησαν στην κατάσχεση:

891.735 ευρώ σε μετρητά,

443 υπολογιστές,

238 κινητά τηλέφωνα,

6 φορητοί υπολογιστές,

καθώς και διάφορα μέσα αποθήκευσης και αποθήκευσης δεδομένων.

Θύματα  της εγκληματικής οργάνωσηςη  εντοπίστηκαν σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, του Καναδά και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η πλήρης αποσυναρμολόγηση της υποδομής πληροφορικής και η συνεχής ανάλυση των κατασχεμένων δεδομένων αναμένεται να παράσχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του εγκληματικού   αυτού δικτύου.

Europol