ΟΠΕΚΕΠΕ :Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τις 37 συλλήψεις ||Πάνω από 19,6 εκατ.ευρώ η ζημία

 Σε έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα (Ελλάδα), εντοπίστηκε μια οργανωμένη εγκληματική οργάνωση , η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε συστηματικό σχέδιο απάτης μεγάλης κλίμακας με επιδοτήσεις και σε δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες πράξεις  . Σήμερα, συνελήφθησαν 37 ύποπτοι και πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι, τουλάχιστον από το 2018, η ομάδα φέρεται  να δραστηριποιούνταν  σε ολόκληρη την Ελλάδα, με σαφή ιεραρχική δομή, διακριτούς ρόλους και συνεχή δραστηριότητα μέχρι σήμερα. Φέρεται να εκμεταλλεύτηκαν διαδικαστικά κενά στην υποβολή Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – ΕΑΕ) στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ) της ΕΕ, χρησιμοποιώντας πλαστά ή παραπλανητικά έγγραφα για να διεκδικήσουν γεωργικές επιδοτήσεις από τον Ελληνικό Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικής Βοήθειας Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ).

 Τα μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας   δήλωναν ψευδώς γεωργικές εκτάσεις και βοσκοτόπων που δεν τους ανήκαν ή δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Φέρεται να   διόγνωναν  τον αριθμό των ζώων για να αυξήσουν τα δικαιώματά τους σε επιδοτήσεις. Για να αποκρύψουν την παράνομη προέλευση των εσόδων, πιστεύεται ότι οι ύποπτοι εξέδωσαν εικονικά τιμολόγια, διοχέτευσαν τα κεφάλαια μέσω πολλαπλών τραπεζικών λογαριασμών και τα ανακάτεψαν με νόμιμο εισόδημα. Μέρος των υπεξαιρεθέντων χρημάτων φέρεται να δαπανήθηκε σε είδη πολυτελείας, ταξίδια και οχήματα, για να συγκαλύψουν τα κεφάλαια ως νόμιμα περιουσιακά στοιχεία.

Κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής έρευνας, 324 άτομα ταυτοποιήθηκαν ως δικαιούχοι επιδοτήσεων, προκαλώντας ζημία άνω των 19,6 εκατομμυρίων ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ. Από αυτά, 42 πιστεύεται ότι εμπλέκονται στην υπόθεση και θεωρούνται νυν μέλη της οργανωμένης εγκληματικής ομάδας. Οι περισσότεροι από αυτούς φαίνεται να μην έχουν καμία πραγματική σχέση με τη γεωργία, γεγονός που υποδηλώνει ότι η συμμετοχή τους χρησίμευσε αποκλειστικά για τη διευκόλυνση της απάτης. 

Οι έρευνες και οι έρευνες βασίστηκαν στην υποστήριξη της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, της Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης του Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης (Τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης).

 Σε μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που αφορούν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης προχωρά η Ελληνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (ΜΧΠ).

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως του εναντίου τους ενώπιον των αρμόδιων ελληνικών δικαστηρίων.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη διερεύνηση, τη δίωξη και την παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.

Greece: EPPO arrests 37 members of organised criminal group involved in large-scale agricultural funding fraud and money laundering

(Luxembourg, 22 October 2025) – In an investigation led by the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Athens (Greece), an organised criminal group, allegedly involved in a systematic large-scale subsidy fraud scheme and money-laundering activities, has been identified. Today, 37 suspects were arrested, and searches were carried out throughout the country.

The investigation revealed that, since at least 2018, the group is believed to have been operating across the whole of Greece, with a clear hierarchical structure, distinct roles, and continuous activity up to this day. They allegedly exploited procedural gaps in the submission of Single Aid Applications (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – EAE) under the EU’s Common Agricultural Policy (CAP), using falsified or misleading documents to claim agricultural subsidies from the Hellenic Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aid (O.P.E.K.E.P.E.).

 The members of the organised criminal group are also suspected of fraudulently declaring agricultural land and pastures that did not belong to them or did not meet eligibility criteria. They allegedly inflated livestock numbers to increase their subsidy entitlements. To conceal the illicit origin of the proceeds, the suspects are believed to have issued fictitious invoices, routed the funds through multiple bank accounts, and mixed them with legitimate income. Part of the misappropriated money was allegedly spent on luxury goods, travel, and vehicles, to disguise the funds as lawful assets.

In the course of the preliminary investigation, 324 individuals were identified as subsidy recipients, causing an estimated damage of more than €19.6 million to the EU budget. Of these, 42 are believed to be involved in this case and are considered current members of the organised criminal group. Most of them appear to have no actual connection to farming, suggesting that their participation served solely to facilitate the fraud. 

The investigations and searches counted on the support of the Financial Crimes Division of the Directorate for combating organised crime (Διεύθυνση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος), the Financial Crimes Division of the Sub-Directorate for Combating Organised Crime of Northern Greece (Τμήμα Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος) and the Department for combating organised crime of Crete (Τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Κρήτης).

Asset freezing measures concerning the members of the criminal organisation are being carried out by the Hellenic Financial Intelligence Unit (FIU) (Εθνική Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες).

All persons concerned are presumed innocent until proven guilty in the competent Greek courts of law.

The EPPO is the independent public prosecution office of the European Union. It is responsible for investigating, prosecuting and bringing to judgment crimes against the financial interests of the EU.

 eppo.europa.eu